1. Гражданка России Анциферова, прибыв в аэропорт «Шереметьево-1» Москвы из гор. Риги и имея при себе 125 тыс. долл. США, не внесла их в таможенную декларацию, не заявила при устном опросе, произведенном работниками таможни, переместив указанную сумму в ручной клади через таможенную границу Российской Федерации и скрыв, таким образом, валюту от таможенного контроля.
приведите алгоритм действия сотрудника таможенного органа, осуществляющего таможенный досмотр. по какой статье уголовного кодекса Российской Федерации подлежит квалификации такое деяние? укажите нормативный акт, устанавливающий обязанность физических лиц декларировать ввозимую валюту, перемещаемую в наличной форме. Вправе ли сотрудник таможенного органа изъять валюту? Возможна ли впоследствии ее конфискация, и при каких условиях (см. ст. 104.1 ук РФ и ст. ч. 3 п. 4 ст. 81 упк РФ)? как изменится решение задачи, если стоимость перемещаемой валюты не превышает в эквиваленте сумму, равную 10 тыс. долл. Сша+250 тыс. руб.
1. Кузнецов был направлен в командировку в Канаду. Его сослуживец Сидоренко попросил передать Кузнецова посылку для своего брата, проживающего в одном из городов Канады. Сидоренко сказал, что в посылке книги и фотографии. Однако при таможенном досмотре на границе за переплетом одной из книг были обнаружены наркотические вещества.
Решите дело по существу.
2. Врач-биолог одного из НИИ города N. вывел новый штамм сибирской язвы. Его изобретением очень заинтересовались западные спецслужбы, и под видом представителей крупной фармацевтической компании обратились к директору НИИ Папуаскину с предложением продать образец штамма за 5 млн долл. США. Папуаскин согласился. Встреча с представителем компании должна была состояться в Швейцарии, куда Папуаскин должен был вылететь через аэропорт «Шереметьево-1», прихватив распечатки с формулами и образцы штамма. В ходе таможенного досмотра указанные предметы были обнаружены сотрудником таможенного органа.
Решите задачу по существу.
3. К представителям российской компании ОАО «Авиалинии-трансфер» обратились американские коллеги с просьбой заключить контракт на поставку пассажирских кресел российского производства в США. После всех необходимых согласований контракт был подписан. Представитель российской компании обратился в уполномоченный банк, где был заключен паспорт экспортной сделки. По контракту валютная выручка от экспорта товара должна была поступить в течение 100 дней с момента фактического вывоза товара за рубеж. Однако в установленные сроки сумма в размере 3 млн долл. США на валютный счет предприятия-экспортера не поступила. Банк приостановил все операции по внешнеторговой сделке и передал все материалы дела в прокуратуру и органы внутренних дел. В ходе оперативных мероприятий было выявлено, что денежные средства поступили на личный счет руководителя ОАО.
какое наказание его ожидает?
5. В адрес индивидуального предпринимателя Цапкина в рамках заключенного ранее внешнеторгового контракта поступила партия оборудования для пошива одежды. Товар был помещен на СВХ открытого типа, принадлежащий ОАО «Брокер&СО». Через 1 месяц по звонку руководителя ОАО «Брокер&СО» Цапкину был выдан его товар без предъявления документов, свидетельствующих о таможенной очистке товара. Впоследствии работники СВХ подделали документы на выданный товар. В результате таможенной ревизии, проведенной на СВХ, сотрудниками таможенного органа был выявлен факт выдачи оборудования Цапкину, при этом ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей составил 659 тыс. руб. В ходе проверки было выявлено еще 15 эпизодов выдачи товара со склада. Совокупный ущерб, причиненный государству, составил 35 787 тыс. руб.
по каким статьям уголовного кодекса Российской Федерации можно квалифицировать деяние Цапкина, руководителя оао «Брокер&CO» и работников склада?